- Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này. - các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do HUD nắm 100% vốn điều lệ. - Chấp thuận để Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc HUD. - bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên HUD. - việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên HUD trình Thủ tướng Chính phủ. - c) Có ý kiến khi Hội đồng thành viên HUD trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ: quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của HUD. - đ) Quyết định xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên HUD. - b) Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của HUD theo đề nghị của Hội đồng thành viên HUD. - b) Có ý kiến khi Hội đồng thành viên HUD trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam. - Kiểm soát viên HUD hoạt động theo quy định của pháp luật về Kiểm soát viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. - Hội đồng thành viên HUD được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với HUD, trừ các quyền và nghĩa vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này. - việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chế độ lương, thưởng, thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên HUD. - giám sát việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của HUD và các doanh nghiệp thành viên. - a) Hội đồng thành viên. - Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên 1. - Hội đồng thành viên là cơ quan đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà nước tại HUD. - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 05 năm. - Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. - Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên, số lượng thành viên chuyên trách và không chuyên trách của HUD.. - Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên 1. - phân cấp cho Tổng giám đốc HUD, người đại diện phần vốn của HUD ở các doanh nghiệp khác quyết định đầu tư các dự án trong kế hoạch đã được Hội đồng thành viên phê duyệt. - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của các công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Thông qua để Tổng giám đốc quyết định: a) Ký kết các hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hợp tác theo phân cấp của Hội đồng thành viên.. - vay, cho vay có giá trị trên mức vốn điều lệ của các công ty con do HUD nắm giữ 100% vốn điều lệ theo phân cấp của Hội đồng thành viên. - đ) Bổ nhiệm các chức danh quản lý và điều hành theo phân cấp của Hội đồng thành viên. - Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng thành viên. - Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 1. - Miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng thành viên 1. - Chủ tịch Hội đồng thành viên 1. - Chủ tịch Hội đồng thành viên không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc HUD. - quản lý HUD theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. - c) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên. - triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thành viên. - đ) Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. - có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc HUD trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. - h) Các quyền khác theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng thành viên và Thủ tướng Chính phủ. - Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên 1. - Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể. - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có tính bắt buộc thi hành đối với HUD.. - Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy điều hành và bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của Công ty mẹ để thực hiện nhiệm vụ của mình.. - Các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên hưởng chế độ tiền lương theo năm. - Các thành viên Hội đồng thành viên hưởng chế độ thưởng theo nhiệm kỳ. - Hàng năm, các thành viên Hội đồng thành viên được tạm ứng 70% tổng số tiền thưởng của năm. - b) Số 30% tiền lương và tiền thưởng còn lại được chi trả cho các thành viên Hội đồng thành viên căn cứ vào quy chế Quản lý tài chính của HUD và các quy định khác của pháp luật. - chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. - Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng. - lỗ theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ theo nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên. - c) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng thành viên giao. - Trình Hội đồng thành viên HUD xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. - Quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán tài sản của HUD theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên HUD và các quy định khác của pháp luật. - Quyết định các vấn đề được Hội đồng thành viên HUD phân công hoặc ủy quyền theo quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật có liên quan. - Quyết định phương án sử dụng vốn, tài sản của HUD để góp vốn, mua cổ phần của các công ty trong nước có giá trị theo mức phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên HUD và các quy định khác của pháp luật. - Đề nghị Hội đồng thành viên quyết định cử người đại diện phần vốn góp của HUD ở doanh nghiệp khác. - công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu. - điều hành hoạt động của HUD nhằm thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên. - Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp thành viên theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên. - Báo cáo Hội đồng thành viên về kết quả hoạt động kinh doanh của HUD. - Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của HUD do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định hiện hành của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng thành viên HUD. - Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành HUD 1. - Hội đồng thành viên phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc. - Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc 1. - Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc HUD có nghĩa vụ: a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HUD, quyết định của chủ sở hữu HUD trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. - nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho HUD và bị xử lý theo quy định của pháp luật. - Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng thành viên, kết quả và hiệu quả hoạt động của HUD. - Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của HUD, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. - Thông báo nghị quyết của Hội đồng thành viên cho Kiểm soát viên và Tổng giám đốc HUD. - Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. - Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng thành viên với Tổng giám đốc. - b) Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc HUD để thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng phần vốn góp của HUD đầu tư vào doanh nghiệp khác thông qua người đại diện phần vốn của HUD và các quyền của cổ đông, bên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - c) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng thành viên HUD. - Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc HUD cần thường xuyên thông báo tình hình, kết quả hoạt động cho nhau. - chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền. - xác định danh mục ngành, nghề kinh doanh chính, danh mục doanh nghiệp thành viên chủ chốt. - định hướng doanh nghiệp thành viên theo ngành, nghề kinh doanh chính. - c) Định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm, dài hạn của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn. - Thiết lập tổ chức cung cấp dịch vụ cho các thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam. - Xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự quản lý tại HUD và đối với người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn. - tuyển chọn, đề cử để doanh nghiệp có vốn của HUD bầu vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên doanh nghiệp đó. - phát triển thương hiệu giữa các thành viên với nhau. - Điều chuyển người đại diện phần vốn là cán bộ lãnh đạo giữa các doanh nghiệp thành viên. - Hội đồng thành viên HUD thực hiện các quyền, nghĩa vụ: của chủ sở hữu đối với công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Quyền và nghĩa vụ của HUD trong quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác do Hội đồng thành viên HUD thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung dưới đây: a) Quyết định đầu tư, góp vốn. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên các công ty con do HUD nắm 100% vốn điều lệ. - Quyết định khen thưởng, kỷ luật, phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn góp của HUD tham gia Hội đồng thành viên của các công ty con do HUD nắm 100% vốn điều lệ. - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên HUD về hiệu quả sử dụng vốn góp của HUD tại công ty mà mình được cử làm đại diện. - b) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn. - m) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn. - b) Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do HUD nắm giữ 100% vốn điều lệ. - Hội đồng thành viên HUD thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con này. - b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp. - phê duyệt Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Hội đồng thành viên HUD thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn HUD đầu tư vào các doanh nghiệp này. - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp. - Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm kế tiếp của HUD theo quy định hiện hành. - Việc tổ chức lại HUD do Hội đồng thành viên HUD báo cáo Bộ Xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. - Hội đồng thành viên HUD có quyền kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ này. - CÔNG TY: 1. - Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang, trụ sở chính tại Kiên Giang