- CÔNG TY C Ổ PHẦN PHẦN MỀM FPT. - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 . - 2 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2008. - BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. - BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN. - 3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - 4 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Thị trường năm 2008 có nhiều khó khăn do sự dè dặt mở rộng của các công ty lớn trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. - Tuy nhiên hoàn cảnh kinh doanh mới cũng tạo ra những cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn.. - Năm 2009 công ty FPT Software đặt mục tiêu vượt qua khủng hoảng và giữ vững những tài sản quan trọng nhất của mình là: Khách hàng – Tổ chức/ Đội ngũ – Công cụ, nâng cao hiệu quả sản xuất bằng các biện pháp “phòng thủ tích cực” dựa trên các hành động cơ bản như cắt giảm chi phí. - 5 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Trong năm 2008, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước VND 2.4. - Thu nhập cổ đông năm 2008. - Trong năm 2008, Tổng Giám đốc với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực đã điều hành tốt công ty phản ứng kịp thời với các biến động trong môi trường khủng hoảng kinh tế thế giới.. - 6 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Tăng trưởng cao (44%) của thị trường trong nước cho thấy tiềm năng và cơ hội phát triển lớn của thị trường này đối với FPT Software, nhất là từ khối khách hàng là các Công ty con, chi nhánh của các Tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam. - Năm 2008, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT Software đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành.. - Tính tới ngày tổng số nhân viên của công ty là 2,617 người, tăng 14.9% so với năm 2007. - Trong năm 2008, công ty có những thay đổi về cơ cấu như chuẩn bị cho việc thay đổi Tổng Giám đốc FPT Software và FPT Japan vào đầu năm 2009. - Công ty cũng thành lập thêm các công ty chi nhánh nước ngoài FPT Software Châu. - 7 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của FPT Software cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bước đầu ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Công ty.. - Trong tình hình này, tập thể lãnh đạo cũng như anh chị em nhân viên Công ty sẽ càng phải tiếp tục đoàn kết, củng cố năng lực, lường trước khó khăn, sẵn sàng tâm thế mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ngay khi có thời cơ, đặt mục tiêu tiếp tục dẫn đầu và góp phần đưa ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam khẳng định vị trí trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới.. - 8 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Với niềm tin vững chắc vào một tương lai thịnh vượng, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các Đối tác cùng với toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty vượt qua các thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung.. - 9 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phần mềm FPT,. - Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2008. - Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. - Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. - Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty.. - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty. - Đến hết năm 2008, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty. - Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.. - Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban TGĐ Công ty &. - Trong năm 2008 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.. - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông. - kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. - Trong năm 2008, BKS cũng không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.. - 10 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - 7 Lãi phân chia vào các quỹ của công ty mẹ (FSV . - 9 Lãi còn lại năm trước chưa chia CĐ của công ty mẹ 12,501 5%. - 10 Lãi chia cổ đông . - 13 Cổ tức cho cổ phần ưu đãi ra khỏi công ty 33 0%. - 16 Tổng thu nhập cổ đông . - Tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã có 02 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho kết quả kinh doanh năm 2008, mỗi lần 1,000 đồng/ 1 cổ phần, dựa trên danh sách cổ đông ngày và ngày 12/12/2008. - Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận còn lại như sau:. - Thời gian: Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận phương án tăng vốn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.. - 11 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Trong đó đồng là lợi nhuận để lại tại các chi nhánh nước ngoài của Công ty.. - Như vậy, ngoài việc được nhận 20% cổ tức bằng tiền mặt, nếu được Đại hội chấp thuận việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, các cổ đông Công ty sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới từ mỗi lô 2 cổ phần hiện hữu.. - 1 Tổng thu nhập cổ đông 206,592. - 2 Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt (10% mệnh giá) 23,777 3 Cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt lần 2 (10% mệnh giá) 23,746 4 Cổ tức cho cổ phần ưu đãi ra khỏi công ty 33 5 Tổng thu nhập cổ đông còn lại . - 12 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và nghị quyết các Đại hội cổ đông trước;. - Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các phương án phát hành thêm cổ phần như sau:. - Phát hành cổ phần để trả cổ tức (đã trình bày ở phần V. - cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (2 cổ phần hiện hữu được thưởng thêm 1 cổ phần mới). - Thời gian: Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận phương án tăng vốn của Ủy ban chứng khoàn Nhà nước. - Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên. - Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc không xác định thời hạn với các Đơn vị thành viên trong nước của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm . - Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, tính đến thời điểm . - Phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty có thành tích đóng góp trong năm 2008. - 13 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2008 với số lượng không quá 499,600 cổ phần (tương đương 1.4% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu).. - CBNV Tổng vốn cổ phần dự kiến sau khi tăng . - Tăng vốn của cổ đông FPT năm 2008. - Tổng số vốn cổ đông FPT sau khi tăng . - 1 Vốn cổ đông FPT . - 2 Vốn cổ phần của các cổ đông còn lại . - 14 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - 01/2009 đến nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT. - Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, phụ trách thị trường Nhật Bản kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Japan. - Giám đốc Trung tâm phần mềm số 8, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT. - 15 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software OGAWA TAKEO. - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty HitachiSoft. - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty HitachiSoft. - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Phát triển phần mềm kiêm Giám đốc Bộ phận Hệ thống, Công ty HitachiSoft. - Thành viên HĐQT, Giám đốc Bộ phận Phát triển phần mềm, Công ty HitachiSoft. - Phó Giám đốc Bộ phận Phát triển phần mềm, Công ty HitachiSoft. - Phó Phòng Phát triển phần mềm, Công ty HitachiSoft. - 04/2005 - Hiện tại: Tổng Giám đốc, Công ty Vinagame. - Sáng lập viên, Tổng Giám đốc Công ty Computer Game Sơn Thủy. - Cố vấn kỹ thuật, Công ty FPT và Công ty Fetch Technologies. - Tổng Giám đốc Công ty Fetch Technologies. - Sáng lập viên, Giám đốc kỹ thuật, Công ty Nomade. - 16 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT. - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT (FSOFT). - Giấy chứng nhận ĐKKD số của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008;. - Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;. - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 15 toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày với. - cổ phần bằng. - vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:. - 17 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software. - a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc không xác định thời hạn với các Đơn vị thành viên trong nước của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm . - b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Nhật Bản, Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á - Thái Bình Dương), tính đến thời điểm . - Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2008 với số lượng không quá 499,600 cổ phần (tương đương 1.4% vốn cổ phần sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu). - 18 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT Software 3) Ông Hoàng Minh Châu. - Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt