« Home « Kết quả tìm kiếm

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng

Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng"

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng

tailieu.vn

“Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là quy định cụ thể, đặc trưng và trực tiếp nhất trong BLHS 1999 về tội phạm trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong Luật hình sự Việt Nam

tailieu.vn

Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về “Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” hiện nay ở Việt Nam;. Đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.. Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là: quy định của pháp luật hình sự về “Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”.

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ: Phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng

tailieu.vn

Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2000-2006. 2.1-Tì nh hình tội ph ạm ngân hàng qua c ác n ăm 29. 2.1.1 - Sự hì nh t hành hệ thố ng ngân hàng ở Vi ệt Nam 29 2.1.2-Khái quát tình hình tội phạm trong hoạt động ngân hàng 30 2.2- Thực trạng về các sai phạm trong hoạt động ngân hàng 32 2.2.1- Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 41. 2.4- Tính chất của các sai phạm trong hoạt động ngân hàng 52 2.5- Những kết quả đã đạt được. 2.6.3

Chỉ thị 07/CT-NHNN Tăng cường phòng chống vi phạm trong hoạt động ngân hàng

download.vn

Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày đặc biệt là khâu thẩm định hồ sơ vay vốn. Thẩm định cho vay không khách quan dẫn đến cho vay không đủ điều kiện, tập trung cho vay, đầu tư kinh doanh lĩnh vực bất động sản nhiều rủi ro, vi phạm giới hạn cấp tín dụng, thu phí trái quy định;. kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh chưa thường xuyên.

Bảo vệ người cho vay trong hoạt động gọi vốn cộng đồng dưới hình thức cho vay ngang hàng

tailieu.vn

Nhận diện một số rủi ro đối với người cho vay trong hoạt động cho vay ngang hàng Hiện nay chưa có văn bản pháp lý quy định về hoạt động cho vay ngang hàng, Các nhà đầu tư có nguy cơ đối diện với các rủi ro pháp lý liên quan đến khả năng tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư, rủi ro khi người đi vay không có khả năng thanh toán và rủi ro khi nền tảng P2P mà họ tham gia không được công nhận và quản lý có những sai phạm về bảo mật thông tin hay những hành vi vi phạm pháp luật khác..

Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế: Điều kiện cho vay trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng Shinhan Việt nam

tailieu.vn

Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng là quan hệ được pháp luật bảo vệ. Ngân hàng quan tâm đến đảm bảo tiền vay vì:. Ý nghĩa, vai trò của việc quy định điều kiện cho vay trong hợp đồng tín dụng ngân hàng và hậu quả pháp lý của việc vi phạm quy định về điều kiện cho vay. Ý nghĩa, vai trò của việc quy định điều kiện cho vay trong hợp đồng tín dụng ngân hàng là đặc biệt quan trọng, đặc biệt khi được điều chỉnh dựa trên quan hệ pháp luật. động ngân hàng.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong thể chế kinh tế thị trường định hƣớng XHCN ở Việt Nam

tailieu.vn

Việc chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài.. Ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Ban hành thể lệ tín dụng. Rõ ràng với hành lang pháp lý hiện nay đã tăng thêm rủi ro cho hoạt động ngân hàng.. ngân hàng đã thực hiện nhƣng các cơ quan tố tụng vẫn quy buộc nhân viên ngân hàng về tội vi phạm các quy định về hoạt động cho vay..

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

tailieu.vn

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các quy định pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại, mối quan hệ của các quy định này với các quy định khác về bảo đảm tiền vay và trong tổng thể hệ thống pháp luật.. Phạm vi nghiên cứu của luận văn bao gồm các khía cạnh pháp lý, cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung của các quy định về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại..

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong luật hình sự Việt Nam

tailieu.vn

Về các quy định pháp luật và việc áp dụng pháp luật. Quy định về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong Bộ luật Hình sự năm 1999 còn bộc lộ một số nhược điểm chưa hợp lý về phương diện pháp lý hình sự và chưa tạo thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử.. Trong hoạt động điều tra, việc điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định vai trò của những đối tượng vi phạm trong tội phạm vi phạm các quy định về quản lý rừng là rất khó khăn.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong hoạt động ngân hàng

tailieu.vn

Tài sản này được ngân hàng quản lý rất khoa học, chặt chẽ theo quy trình, quy chế nội bộ nhất định và rất đầy đủ như quy định về quản lý ngân quỹ, quy định về cấp tín dụng, quy định về hoạt động quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động khác và đặc biệt là các quy định về việc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định và nghiệp vụ nêu trên nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản của ngân hàng.. Hành vi phạm tội, hậu quả và mối quan hệ với hành vi phạm tội 3.1 Hành vi phạm tội:.

Luận văn Thạc sĩ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự: Các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng theo pháp luật Hình sự Việt Nam hiện nay

tailieu.vn

Quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Về kết cấu của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng: BLHS năm 2015 đã tách riêng mục 2 của Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế để quy định về nhóm. Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh Bình Định

tailieu.vn

Mục đích của hoạt động này nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định xảy ra gây mất TTATGT. bảo đảm cho người, phương tiện và hàng hóa khi tham gia giao thông không bị xâm hại.

Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

download.vn

Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng. Vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối. thu phí giao dịch không đúng quy định của pháp luật;. b) Thực hiện giao dịch hối đoái không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước;. c) Có trạng thái ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật..

THÔNG+TIN+VỀ+HOẠT+ĐỘNG+NGÂN+HÀNG+THÁNG+10.2011doc

www.scribd.com

Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng - Trong tháng 10/2011, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải phápcần thiết nhằm bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống ngân hàng, như: tiếp tụctăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trầnlãi suất huy động của các tổ chức tín dụng. thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽhoạt động của từng tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng hoạt động yếukém để có các biện pháp chấn chỉnh, can thiệp kịp thời.- Đối với vấn

Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại, thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa

repository.vnu.edu.vn

Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động cho vay luôn là một trong những hoạt động cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng.

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong luật hình sự Việt Nam

tailieu.vn

Và gần đây nhất là luận án tiến sỹ luật học của tác giả Phạm Đình Xinh: Hoạt động điều tra tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng của cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý và chức vụ.. hoặc là nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động điều tra tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng của cơ quan cảnh sát điều tra.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương - chi nhánh Hà Tĩnh

312493.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phải chấp hành nghiêm túc các quy định, thể lệ hoạt động của toàn ngành Ngân hàng. Không vi phạm hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng. Tăng cường vai trò của trung tâm thông tin ngân hàng (CIC). Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Hà Tĩnh, báo cáo đinh hướng phát triển tín dụng bán lẻ . Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - quy trình cho vay KHCN và hướng dẫn. Nguyễn Đăng Dờn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, sách tái bản 09/2014.

Định tội danh đối với tội phạm hoàn thành

tailieu.vn

Đ.175 BLHS – Vi phạm duy định về khai thác bảo vệ rung o. 176 BLHS – Vi phạm quy định về Quản lý rừng o Người có quyền hạn. tc tín dụng k còn nguồn quỹ dự trữ Theo quy định NHNN. DẤU HIỆU PHÁP LÝ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRG HOẠT ĐỘNG CÁC TC TÍN DỤNG Đ.179 BLHS. quy định PL nhằm đảm bảo sự hoạt động dung đắn vs an toàn của các tc tín dụng Khách quan. lợi dụng chức vụ ­ quyền hạn trg tc cố ý cho vay trái quy định. 183 BLHS – gây ô nhiễm nguồn nước.

Pháp luật về xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Trong quá trình áp dụng vào thực tiễn hoạt động cho vay của ngân hàng, pháp luật về bảo đảm bằng TSHTTTL đã nảy sinh nhiều bất cập cho thấy nhiều lỗ hổng trong quá trình nghiên cứu và xây dựng pháp luật. bảo đảm tiền vay bằng TSHTTTL nói riêng đối với hoạt động cấp tín dụng của NHTM cũng như sự an toàn của hệ thống ngân hàng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tác giả nhận thấy cần thiết phải có những nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các quy định của pháp luật liên quan đến TSHTTTL khi tham gia

Tội vi phạm các quy định về sử dụng lao động trẻ em

repository.vnu.edu.vn

Tội vi phạm các quy định về sử dụng lao động trẻ em. Pháp luật Việt Nam. Lao động trẻ em. Vi phạm pháp luật. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2010, cả nước có 26.027 trẻ em phải tham gia vào các hình thức lao động. Nếu thống kê từ năm 2006 thì đã có khoảng 930.000 lao động trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế.. Kết quả khảo sát cho thấy gần 45% trẻ em phải làm việc trong điều kiện không đảm bảo về nhiệt độ, ánh sáng.