Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Giải pháp phòng chống rửa tiền"
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
-Các giải pháp hoàn thiện công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về phòng chống rửa tiền.. Nghiên cứu đã khái quát tổng thể về công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. “Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam”. chống rửa tiền-chưa ban hành. Một trong các yếu tố quyết định đến việc thực hiện tốt công tác phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng hiện nay..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Phòng chống rửa tiền: kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam. Phòng chống rửa tiền tai Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các NHTM ViệtNam.. Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Chương trình đào tạo phòng chống rửa tiền dành cho cán bộ của các tổ chức tín dụng. Cơ chế phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền vừa mới được NHNN thành lập cùng với sự ra đời của Nghị định 74. Các giải pháp phòng, chống rửa tiền điện tử. Nhóm giải pháp phòng, chống rửa tiền về phía các NHTM 3.4.1. Việc giải ngân bằng tiền mặt sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến việc phòng, chống rửa tiền mà các ngân hàng đang ra sức thực hiện.. Ban hành quy trình phòng, chống rửa tiền. Và như vậy, hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng mới có thể kiểm soát được từ gốc cho đến ngọn..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Luận văn mới chỉ nghiên cứu giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng - một phần trong hoạt động phòng, chống rửa tiền nói chung. Một là, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hệ thống pháp luật về chống rửa tiền theo tiêu chuẩn quốc tế. thành lập cơ quan phòng, chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ. Ba là, xây dựng và thực thi các biện pháp mang tính tác nghiệp tại NHNN và các NHTM nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Các phương thức rửa tiền hiện nay. 1.2.2 Phương thức rửa tiền sử dụng tiền mã hoá. 1.2.3 Các bên liên quan trong hoạt động rửa tiền và kiểm soát rửa tiền. 1.3.1 Các giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam. 28 1.3.2 Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền điện tử trên thế giới. 2.2.1 Các quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền. 36 2.2.2 Vai trò của các cơ quan, tổ chức tham gia phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật. 3.3.1 Hoạt động phòng chống rửa tiền sử dụng tiền mã hoá
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Giải pháp về hợp tác các nước để phòng, chống rửa tiền. Hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền.. Xem xét khảo sát về hoạt động rửa tiền và luật phòng chống rửa tiền.. Thực trạng về hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.. Chương 1: Rửa tiền và những tác động tiêu cực đến nền kinh tế.. Chương 2: Thực trạng về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay.. Chương 3: Các giải pháp nhằm phòng chống rửa tiền ở Việt Nam.. cho căn bệnh rửa tiền. Rửa tiền:. Lý luận chung về rửa tiền:.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Theo tác gi c biết o ến n y ó n tr n n n ứu nào liên qu n ến ho t ng Phòng, chống rửa tiền t i n n t n m i c ph n u t v t triển Việt Nam.. p n c nắm bắt c nh ng tiêu chu n quốc tế m i, xây d ng và hoàn thiện khung pháp lý trong cu c chiến chống rửa tiền và tài tr cho khủng bố.. m 2010 ề tài “G ải pháp Phòng, chống rửa tiền tại các Ngân hàng t ương mại Việt N m” do TS. n 02 n m 2014 ụ n ốn rử t ền – n n n n ệt m ã o n t n ề t k o “Hệ thống giải pháp Phòng, chống rửa tiền ở Việt N m đến năm 2020” o
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thứ hai, các nghiên cứu liên quan đến việc rửa tiền thông qua hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Phạm Thị Giang Thu, Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2016, Số 10 (342), tr. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020, Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015, Số 6, tr.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Đây là văn bản pháp luật đầu tiên quy định riêng về loại tội phạm rửa tiền và phân công trách nhiệm đối tượng phòng chống loại tội phạm mới nay) là một bước đi đầu tiên nhằm tạo hành lang pháp lý cho quá trình chống lại các hoạt động rửa tiền. rửa tiền sẽ gíup cân bằng các yêu cầu của nền kinh tế đang chuyển đổi và tăng trưởng nhanh.. Phòng chống rửa tiền ở VN. Tại VN, việc phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo 2 nguyên tắc sau:.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế, hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống rửa tiền, thực trạng phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới.. Từ khóa: rửa tiền, phòng chống rửa tiền, toàn cầu hóa. Hoạt động rửa tiền và những hệ quả đối với nền kinh tế.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
"Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế. Lịch sử nạn rửa tiền. Qui trình rửa tiền. Chu trình rửa tiền. Các hình thức rửa tiền. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Những khó khăn trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông. Sự cần thiết phải chống “rửa tiền.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Rửa tiền. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động rửa tiền . Đặc điểm của hoạt động rửa tiền . Hậu quả của nạn rửa tiền . Phòng chống rửa tiền . Sự cần thiết của hoạt động phòng chống rửa tiền . Văn bản pháp lý cơ bản về phòng chống rửa tiền . Nhóm khuyến nghị về các biện pháp được các định chế tài chính và phi tài chính thực hiện để ngăn ngừa rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (từ khuyến nghị 4 đến .
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền như đối với các đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.”. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:. Chủ sở hữu hưởng lợi.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Chương 1: Tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.. Chương 2 : Thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.. Chương 3 : Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Khái niệm rửa tiền. Qui trình rửa tiền. Các hành vi rửa tiền qua ngân hàng. Công đoạn rửa tiền. Phƣơng thức phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Từ đó đƣa ra giải pháp cho hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Chƣơng 1: Tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Chƣơng 2: Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Chƣơng 3: Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Một số vấn đề cơ bản về rửa tiền 1.1.1. Quy trình và các phƣơng thức rửa tiền 1.1.2.1. Hình 1.1: Quy trình của hoạt động rửa tiền 1.1.2.2.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG?. Trên thực tế, chưa có một giải pháp toàn diện cho việc phòng chống các loại hình tấn công trên mạng.. Phòng chống các nguy cơ tấn công mạng không phải trách nhiệm của một cá nhân hay tổ chức, mà là của cộng đồng.. Thay đổi quan điểm phòng chống tấn công: phòng chống không chỉ từ bên ngoài mà ngay cả từ bên trong nội bộ.. Xây dựng chính sách phòng chống APT (Advanced persistent threat) ngay từ bên trong mạng nội bộ.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Nhóm giải pháp thuộc về các ngân hàng thương mại.. Thành lập bộ phận chuyên trách về phòng, chống rửa tiền.. Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền.. Phối hợp chặt chẽ với Cục phòng, chống rửa tiền
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Do đó, tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.. Khái niệm về rửa tiền.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
sách, chiến lược phòng , chống rửa tiền áp dụng trong Tổ chức. e ) Thường xuyên rà soát, đánh giá và điều chỉnh quy chế nội bộ về phòng,chống rửa tiền nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các thay đổivà phát triển trong hoạt động kinh doanh của T ổ chức.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thúc đẩy việc thực hiện báo cáo về phòng, chống rửa tiền. thi pháp luật phòng, chống rửa tiền. Trong quá trình xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật như sau:. này sẽ là đối tượng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà một đối tượng báo cáo phải thực hiện.. Thứ hai, bổ sung các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo định hướng sau:. Bổ sung quy định về cơ chế kiểm soát nội bộ phòng, chống rửa tiền: quy định trách nhiệm và cơ.