Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Chống rửa tiền"
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Những khó khăn trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông. Sự cần thiết phải chống “rửa tiền. Định hướng chống “rửa tiền. Hợp tác quốc tế chống “rửa tiền. đến rửa tiền thông qua các công cụ tài chính hiện đại.. cũng trở thành hoặc bị coi là tội phạm rửa tiền.. Một vấn đề đặt ra là tại sao bọn tội phạm lại rửa tiền?.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Nhóm khuyến nghị liên quan đến việc tổ chức và những biện pháp cần thiết khác để chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (từ khuyến nghị 26 đến . Hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền ở Mỹ . Khái quát chung về tình hình rửa tiền ở Mỹ . Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ . Phối hợp trong công cuộc phòng chống rửa tiền trên phạm vi toàn cầu . Hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền tại Việt Nam . Khái quát chung về tình hình rửa tiền ở Việt Nam Rửa tiền qua các giao dịch tiền mặt .
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền như đối với các đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.”. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:. Chủ sở hữu hưởng lợi.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thực trạng hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền ở Việt Nam. Những kẻ hỡ dẫn đến hoạt động rửa tiền. Nổ lực phòng chống rửa tiền chỉ mới khởi động. Thủ đoạn rửa tiền trên mạng của tội phạm Việt Nam. Kết quả đạt được trong hoạt động phòng, chống rửa tiền ở 49 Việt Nam.. Những hạn chế trong hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam. Thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền. Sớm ban hành Luật phòng, chống rửa tiền. Tăng cường giám sát hoạt động rửa tiền qua thị trường 68 chứng khoán..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
. 1.3 Phòng chống rửa tiền ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 1.3.1 Phòng chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới. 1.3.1.1 Phòng chống rửa tiền tại Mỹ. 1.3.1.2 Phòng chống rửa tiền tại Singapore. 2.1 Tình hình rửa tiền tại Việt Nam. 2.1.2 Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam thời gian qua. 2.2 Thực trạng phòng chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam. 2.2.1.1 Xây dựng khung pháp lý về phòng chống rửa tiền. 2.2.1.2 Thành lập cơ quan chuyên trách về phòng chống rửa
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
1.1 Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1 Định nghĩa rửa tiền. 1.1.2 Khái niệm rửa tiền theo pháp luật Việt Nam. 1.1.4 Những người cần rửa tiền. 1.1.5 Quy trình rửa tiền. 1.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng. 1.3 Ảnh hưởng rửa tiền đến nền kinh tế...9. 1.4.2 Hoạt động phòng chống rửa tiền một số nước trên thế giới ...15. 1.4.2.1 Luật phòng chống rửa tiền tại Mỹ. 1.4.2.2 Luật phòng chống rửa tiền tại Anh.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Một số tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền trên thế giới. Tổ chức chống rửa tiền quốc tế (FATF). Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG). Tình trạng rửa tiền ở các nước. Luật phòng chống rửa tiền ở các nước. (1) Luật phòng chống rửa tiền ở Mỹ và hiệu quả đạt được. Luật phòng chống rửa tiền ở Mỹ. Hiệu quả đạt được luật phòng chống rửa tiền. Mỹ rất mạnh tay trong việc xử phạt các ngân hàng vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Luật phòng, chống rửa tiền (2012). Nghị định số 116/3013/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền (2013). Trần Ngọc Thơ (2005), “Chống rửa tiền nhưng chống ai. 40 khuyến nghị về chống rửa tiền của FATF:. Các biện pháp khác nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các biện pháp tổ chức và biện pháp khác cần thiết trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một số vụ án rửa tiền trên thế giới. Vụ rửa tiền Liberty Reserve
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Cơ sở pháp lý về phòng chống rửa tiền trên thế giới. Các nguyên tắc phòng chống rửa tiền Wolfsberg. Hệ thống phòng chống rửa tiền của một số nƣớc trên thế giới. Phòng, chống rửa tiền tại Mỹ. Phòng, chống rửa tiền tại Anh. Phòng, chống rửa tiền tại một số nƣớc khác. Cơ sở pháp lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Các văn bản pháp quy về phòng, chống rửa tiền. Thành lập cơ quan chuyên trách về phòng chống rửa tiền. Thực trạng phòng, chống rửa tiền ở các NHTM Việt Nam.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Khái niệm rửa tiền. Quy trình rửa tiền. 1 1 3 n t ứ t ủ o n rửa tiền. S c n thiết của ngân hàng trong ho t ng Phòng, chống rửa tiền. 1 2 2 p n t ức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Các chu n m c quốc tế về Phòng, chống rửa tiền tron lĩn v c ngân hàng. 32 2 2 1 uy ịnh n i b trong ho t ng Phòng, chống rửa tiền t i Ngân hàng t n m i c ph n u t v t tr ển Việt Nam. u t chức về ho t ng Phòng, chống rửa tiền t i Ngân hàng t n m i c ph n u t v t tr ển Việt Nam.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền;. Thực hiện Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2010 về việc “ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”,.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền phải được phổ biến đến từng cá nhân, bộ phận có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền trong Tổ chức báo cáo, kể cả đối với những cộng tác viên có liên quan đến giao dịch bất động sản. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền 1.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Nhiều đại biểu băn khoăn về mối quan hệ giữa phòng, chống rửa tiền và tội phạm khủng bố… trong dự thảo. Các ý kiến đề nghị phải làm rõ vai trò của ngân hàng tronghoạt động chống rửa tiền và của công an trong chống khủng bố, tội phạm, đồng thời có cơ chế quy định về hoạt động phối hợp của hai ngành cụ thể hơn chứ chỉ quy định như dự thảothì khi ban hành luật sẽ khó thực hiện. Cạnh đó, dự thảo chưa làm rõ các hành vi rửa tiền.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
cơ rửa tiền cao..
repository.vnu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền 68. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (2010), Quyết định số 163/QĐ-BCĐPCRT ngày 12/4 về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Hà Nội..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Việc sửa đổi, bổ sung lần này nhằm bao quát các hành vi rửa tiền được đề cập trong các Cơng ước quốc tế, tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh cĩ hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền ở nước ta, đồng thời gĩp phần thuận lợi cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phịng, chống rửa tiền 1 . Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng thì cho đến nay vẫn chưa cĩ một hành vi rửa tiền nào bị xét xử, mặc dù trên thực tiễn vẫn xuất hiện hành vi cĩ dấu hiệu của tội danh này.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Bảng 2.3 Vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền 42. chống rửa tiền 45. 1.2.1 Khái niệm về rửa tiền, phòng chống rửa tiền. 1.2.2 Quy trình rửa tiền. 1.2.3 Các phương thức rửa tiền. 1.3.1 Một số dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.3.2 Điều kiện phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.3.3 Các phương thức phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.4.1 Phòng chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới. 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động rửa
repository.vnu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Quan trọng nhất là tháng 5/2007, Việt Nam đã gia nhập thành viên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và cam kết thực hiện 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).. Những điều kiện kinh tế xã hội trên vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với hoạt động phòng chống rửa tiền ở Việt Nam. Phòng, chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam 2.3.1. Hợp tác phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế. Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.