« Home « Chủ đề phòng chống rửa tiền

Chủ đề : phòng chống rửa tiền

Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "phòng chống rửa tiền"

Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

tailieu.vn

QUYếT ĐịNH. CủA THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC Số 1002/QĐưNHNN. NGàY 08 THáNG 7 NĂM 2005 Về VIệC THàNH LậP TRUNG TÂM THÔNG TIN PHòNG, CHốNG RửA TIềN TRựC THUộC NGÂN HàNG NHà NƯớC. THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC. ư Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam ngày và Luật sửa đổi, bổ sung một số ...

#văn bản luật #Quyết định 1002/QĐ-NHNN #ngân hàng nhà nước #thành lập trung tâm thông tin #phòng chống rửa tiền

Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ

tailieu.vn

của chính phủ Số 74/2005/NĐưCP ngày 07 tháng 6 năm 2005 Về phòng, chống rửa tiền. Nghị định:. Nghị định này quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác. quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền. hợp tác quốc tế trong ...

#văn bản luật #Nghị định 74/2005/NĐ-CP #phòng chống rửa tiền #rửa tiền #ngân hàng tín dụng

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

tailieu.vn

Bên cạnh đó, luận văn đã trình bày về thực trạng tình hình quản lý và phòng chống rửa tiền. Từ đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. PCRT Phòng chống rửa tiền. Bảng 2.3 Vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền 42. chống rửa...

#luận văn thạc sĩ #luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #Phương thức rửa tiền

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

tailieu.vn

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều điểm hạn chế. 1.1 Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1 Khái niệm về rửa tiền. 1.1.2 Quy trình rửa tiền. 1.1.3 Các phương thức rửa tiền chủ yếu. 1.1.4 Tác động của rửa tiền. 1.2 Hoạt động rửa...

#luận văn thạc sĩ #Tài chính - Ngân hàng #luận văn thạc sĩ kinh tế #phòng chống rửa tiền #hệ thống ngân hàng #quản lý tài chính

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

tailieu.vn

Khái niệm rửa tiền. Quy trình rửa tiền. 1 1 3 n t ứ t ủ o n rửa tiền. S c n thiết của ngân hàng trong ho t ng Phòng, chống rửa tiền. 1 2 2 p n t ức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Các chu n m c quốc tế về Phòng, chống rửa...

#luận văn thạc sĩ #Tài chính - Ngân hàng #luận văn thạc sĩ kinh tế #phòng chống rửa tiền #chính sách tiền tệ #ngân hàng thương mại

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

tailieu.vn

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #ngân hàng thương mại #Chống rửa tiền #Giám sát ngân hàng

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Ngọc Loan

tailieu.vn

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #ngân hàng thương mại #Chống rửa tiền #Giám sát ngân hàng

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Võ Thị Thúy Kiều

tailieu.vn

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #ngân hàng thương mại #hệ thống ngân hàng #Tội phạm rửa tiền

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Dương Thị Kim Loan

tailieu.vn

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #ngân hàng thương mại #hệ thống ngân hàng #Tội phạm rửa tiền

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Diệu Thư

tailieu.vn

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #ngân hàng thương mại #hệ thống ngân hàng #Tội phạm rửa tiền #An ninh kinh tế

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

tailieu.vn

Tổng quan về rửa tiền. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng...16. Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Khái quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam...38. Tình hình rửa tiền tại Việt Nam...40. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam...46. Thực trạng phòng, chống rửa...

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #phòng chống rửa tiền #Hệ thống ngân hàng Việt Nam #Tội phạm rửa tiền #quản lý tài chính

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Tố Nga

tailieu.vn

Với mục tiêu chính là đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam, đối tượng nghiên cứu của luận văn chính là hoạt động. rửa tiền, hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và phạm vi nghiên cứu được tập trung vào hệ thống ngân hang Việt Nam.. Khái quát...

#luận văn thạc sĩ kinh tế #Tài chính - Ngân hàng #Giải pháp phòng chống rửa tiền #phòng chống rửa tiền #hệ thống ngân hàng

Thông tư Số: 148/2010/TT-BTC của Bộ tài chính

tailieu.vn

“Giao d ch đáng ng ” ị ờ là giao d ch đ ị ượ c quy đ nh t i Đi u 9 c a ị ạ ề ủ Thông t này và t i Đi u 10 c a Ngh đ nh s 74/2005/NĐ-CP ngày ư ạ ề ủ ị ị ố 07/6/2005 c a Chính ph v...

#Thông tư Số: 148/2010/TT-BTC #thông tư của Bộ tài chính #phòng chống rửa tiền #chứng khoán #trò chơi giải trí có thưởng

Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng theo pháp luật Việt Nam hiện nay

tailieu.vn

PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN. Lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàngError! Bookmark not defined.. Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tình hình hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua [9. Thực trạng...

#luận văn thạc sĩ #Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế #phòng chống rửa tiền #Tài chính - Ngân hàng #hệ thống ngân hàng

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại

tailieu.vn

“Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại” (Sau đây gọi tắt là “Luận văn”).. Chương 1: Cơ sở lý luận của pháp luật về Phòng chống rửa tiền thông qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán...

#luận văn thạc sĩ #Luận văn thạc sĩ Luật học #luật kinh tế #phòng chống rửa tiền #Nhận biết khách hàng #dịch vụ thanh toán #Giám sát giao dịch

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá - Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam

tailieu.vn

1.1.1 Rửa tiền là gì. Các phương thức rửa tiền hiện nay. 1.2.2 Phương thức rửa tiền sử dụng tiền mã hoá. 1.2.3 Các bên liên quan trong hoạt động rửa tiền và kiểm soát rửa tiền. 1.3.1 Các giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam. 28 1.3.2 Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền điện tử...

#luận văn thạc sĩ #Luận văn thạc sĩ Luật học #luật kinh tế #phòng chống rửa tiền #Công cụ tiền mã hoá #Tiền điện tử #Tiền kỹ thuật số

Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

tailieu.vn

%20kinh%20te%20Viet%20Nam%202016%20cua%20WB.pdf PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TẠI VIỆT NAM. Tuy nhiên, chính sách thương mại và đầu tư thông thoáng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền phát triển và trở thành một loại hình tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới. Hoạt động...

#phòng chống rửa tiền #Hoạt động rửa tiền #Rủi ro tài chính #Hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản #tổ chức tài chính

Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

tailieu.vn

KINH NGHIỆM PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM. Rửa tiền đang là một trong những vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới, được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi và khó kiểm soát. Rửa tiền không những chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành...

#Kinh nghiệm phòng rửa tiền #phòng chống rửa tiền #Rửa tiền trên Thế giới #Rửa tiền Việt Nam #chống tham nhũng

Báo cáo số 31/BC-TCTK

tailieu.vn

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ. Tháng 3 năm 2011. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG. CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 3 năm 2011. Chỉ số giá tháng 3 năm 2011 so với. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Thuốc và dịch...

#chỉ số tài chính #quy chế cho vay #phòng chống rửa tiền #kiểm soát lạm phát #ngân hàng nàh nước #quy định lãi suất

Chỉ thị số 01/CT-NHNN

tailieu.vn

VIỆT NAM. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. CHỈ THỊ. VỀ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NHẰM KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ BẢO ĐẢM. Thực hiện Nghị quy ết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu...

#chỉ số tài chính #quy chế cho vay #phòng chống rửa tiền #kiểm soát lạm phát #ngân hàng nàh nước #quy định lãi suất