Tìm thấy 17+ kết quả cho từ khóa "Hoạt động rửa tiền"
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Rửa tiền. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động rửa tiền . Đặc điểm của hoạt động rửa tiền . Hậu quả của nạn rửa tiền . Phòng chống rửa tiền . Sự cần thiết của hoạt động phòng chống rửa tiền . Văn bản pháp lý cơ bản về phòng chống rửa tiền . Nhóm khuyến nghị về các biện pháp được các định chế tài chính và phi tài chính thực hiện để ngăn ngừa rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (từ khuyến nghị 4 đến .
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Ngắn gọn hơn, tẩy rửa tiền là hành vi của bọn phạm tội tẩy rửa những đồng tiền bất hợp pháp - tiền bẩn, thành những đồng tiền hợp pháp - tiền sạch.. Như vậy, có thể nói, rửa tiền là hành vi của cá nhân, tổ chức. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền có ba đọan:. Giai đoạn thứ nhất: Phân phối nguồn tiền từ các hoạt động phi pháp vào các định chế tài chính mà không bị phát hiện bởi các cơ quan luật pháp.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Định hướng chống “rửa tiền. Hợp tác quốc tế chống “rửa tiền. Thuật ngữ "rửa tiền ". Hoạt động rửa tiền cũng ngày một tinh vi hơn, khó bị phát hiện hơn.. Chúng ta biết rằng hoạt động rửa tiền thường gắn liền với một hoặc nhiều hoạt động tội phạm nước đó. "rửa tiền". Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống "rửa tiền ". đến rửa tiền thông qua các công cụ tài chính hiện đại.. cũng trở thành hoặc bị coi là tội phạm rửa tiền..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thuật ngữ "rửa tiền ". Hoạt động rửa tiền cũng ngày một tinh vi hơn, khó bị phát hiện hơn.. Chúng ta biết rằng hoạt động rửa tiền thường gắn liền với một hoặc nhiều hoạt động tội phạm nước đó. "rửa tiền". Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống "rửa tiền ". Lịch sử nạn rửa tiền. Qui trình rửa tiền. Chu trình rửa tiền. Các hình thức rửa tiền. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế, hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống rửa tiền, thực trạng phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới.. Từ khóa: rửa tiền, phòng chống rửa tiền, toàn cầu hóa. Hoạt động rửa tiền và những hệ quả đối với nền kinh tế.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Rửa tiền. Lý luận chung về rửa tiền. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền. Quy trình rửa tiền. Những biểu hiện và cách thức rửa tiền. Biểu hiện hoạt động rửa tiền. Cách thức rửa tiền. Tác động của rửa tiền lên phát triển kinh tế. Hoạt động rửa tiền gây tổn hại ngân sách quốc gia. Hoạt động rửa tiền làm suy yếu khu vực kinh tế tư nhân hợp 17. Những ảnh hưởng tiêu cực khác do hoạt động rửa tiền. Sự cần thiết thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống rửa tiền.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
. 1.5.1 Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ. 1.5.2 Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Anh. 1.5.3 Hoạt động phòng chống rửa tiền ở một số nước khác. 2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.2 Tổ chức thực hiện phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam………..29. 2.3 Thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Những quốc gia đang phát triển, có hệ thống luật pháp chưa thực sự hoàn chỉnh như Việt Nam là môi trường thuận lợi cho các loại tội phạm rửa tiền hoạt động. Khi một quốc gia có hoạt động rửa tiền phát triển sẽ dẫn đến những bất ổn trong hoạt động tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, làm cho hệ thống tài chính suy yếu, ảnh hưởng xấu đến hoạt động đầu tư của quốc gia.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Những sản phẩm và dịch vụ thanh toán, giao dịch bằng tiền mã hóa đang mở rộng hệ sinh thái tài chính, giúp cho hoạt động rửa tiền có thêm công cụ mới.. Tiền mã hóa (Cryptocurrency). 5 Bitcoin là phương tiện rửa tiền “hoàn hảo” của tội phạm. Tìm hiểu hoạt động rửa tiền và phương thức hoạt động. Nhằm mục đích tìm ra sự khác biệt của các mô hình rửa tiền sử dụng tiền điện tử. Từ đó chỉ ra được mô hình được các tội phạm rửa tiền đặc biệt quan tâm sử dụng.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Với mục tiêu chính là đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam, đối tượng nghiên cứu của luận văn chính là hoạt động. rửa tiền, hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và phạm vi nghiên cứu được tập trung vào hệ thống ngân hang Việt Nam.. Khái quát về hoạt động rửa tiền. Khái niệm rửa tiền. Hoạt động rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm”.. Đối tượng tham gia vào hoạt động rửa tiền.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Phòng, chống rửa tiền ở một số nƣớc trên thế giới và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam. Xu hƣớng rửa tiền hiện nay. Toàn cầu hóa hoạt động rửa tiền. Thứ hai: Rửa tiền thông qua ngoại thương quốc tế. Áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động rửa tiền. Ngày càng nhiều ngân hàng tham gia vào việc rửa tiền. Hiện nay, ngày càng nhiều các ngân hàng bị điều tra liên quan đến hoạt động rửa tiền. Phòng, chống rửa tiền ở một số nƣớc trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Ngân hàng.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều điểm hạn chế. 1.1 Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1 Khái niệm về rửa tiền. 1.1.2 Quy trình rửa tiền. 1.1.3 Các phương thức rửa tiền chủ yếu. 1.1.4 Tác động của rửa tiền. 1.2 Hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1 Một số dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.2 Điều kiện phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.3 Các phương thức phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
“e) Giao dịch khác mà cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dựa trên tài liệu xác thực và kinh nghiệm công tác nhận thấy có thể liên quan đến các hoạt động phạm tội.”. Điểm b khoản 3 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:. “b) Giao dịch khác mà cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dựa trên tài liệu xác thực và kinh nghiệm công tác nhận thấy có thể liên quan đến các hoạt động rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.”.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Xây dựng quy định nội bộ và thành lập bộ phận chuyên trách về phòng, chống rửa tiền. Ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phần mềm phòng, chống rửa tiền. Đào tạo nguồn nhân lực trong công tác phòng, chống rửa tiền. Hình 1.1: Quy trình của hoạt động rửa tiền. Phân tích thực trạng về hoạt động rửa tiền tại Việt Nam đặc biệt qua hệ thống ngân hàng.. Đối tƣợng nghiên cứu: rửa tiền và công tác phòng, chống rửa tiền.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền.. Khái quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Sơ đồ 2.1: Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. 05 Ngân hàng Thương mại Nhà nước. Tình hình rửa tiền tại Việt Nam.. Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam thời gian qua.. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Những phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Phương thức rửa tiền .
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền:. Nghị định phòng, chống rửa tiền đã được ban hành. Nâng cao công tác thực hiện quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của đối tượng báo cáo:. Hoạt động rửa tiền chủ yếu thông qua các giao dịch tài chính. Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinhdoanh bất động sản như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản như sau: Chƣơng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉ nh Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiềntrong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản . Đối tƣợng áp dụng Thông tư này áp dụng cho các cá nhân , tổ chức Việt Nam. cá nhân, tổ chứcnước ngoài có tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Nhiều đại biểu băn khoăn về mối quan hệ giữa phòng, chống rửa tiền và tội phạm khủng bố… trong dự thảo. Các ý kiến đề nghị phải làm rõ vai trò của ngân hàng tronghoạt động chống rửa tiền và của công an trong chống khủng bố, tội phạm, đồng thời có cơ chế quy định về hoạt động phối hợp của hai ngành cụ thể hơn chứ chỉ quy định như dự thảothì khi ban hành luật sẽ khó thực hiện. Cạnh đó, dự thảo chưa làm rõ các hành vi rửa tiền.