Tìm thấy 19+ kết quả cho từ khóa "rửa tiền"
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thuật ngữ "rửa tiền ". Hoạt động rửa tiền cũng ngày một tinh vi hơn, khó bị phát hiện hơn.. Chúng ta biết rằng hoạt động rửa tiền thường gắn liền với một hoặc nhiều hoạt động tội phạm nước đó. "rửa tiền". Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống "rửa tiền ". Lịch sử nạn rửa tiền. Qui trình rửa tiền. Chu trình rửa tiền. Các hình thức rửa tiền. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền như đối với các đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.”. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:. Chủ sở hữu hưởng lợi.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều điểm hạn chế. 1.1 Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1 Khái niệm về rửa tiền. 1.1.2 Quy trình rửa tiền. 1.1.3 Các phương thức rửa tiền chủ yếu. 1.1.4 Tác động của rửa tiền. 1.2 Hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1 Một số dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.2 Điều kiện phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.3 Các phương thức phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
1.1 Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1 Định nghĩa rửa tiền. 1.1.2 Khái niệm rửa tiền theo pháp luật Việt Nam. 1.1.4 Những người cần rửa tiền. 1.1.5 Quy trình rửa tiền. 1.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng. 1.3 Ảnh hưởng rửa tiền đến nền kinh tế...9. 1.4.2 Hoạt động phòng chống rửa tiền một số nước trên thế giới ...15. 1.4.2.1 Luật phòng chống rửa tiền tại Mỹ. 1.4.2.2 Luật phòng chống rửa tiền tại Anh.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Chương 1: Tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.. Chương 2 : Thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.. Chương 3 : Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.. Khái niệm rửa tiền. Qui trình rửa tiền. Các hành vi rửa tiền qua ngân hàng. Công đoạn rửa tiền. Phƣơng thức phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm c khoản 2 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là trường hợp người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội rửa tiền từ 02 lần trở lên nhưng. đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.. Ví dụ: Ngày Nguyễn Văn A có hành vi rửa tiền. Ngày A lại có hành vi rửa tiền và bị bắt giữ. Cả hai lần phạm tội trên, Nguyễn Văn A đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền.
repository.vnu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Quy định về hành vi rửa tiền trong pháp luật Việt Nam 23 Chương 2: TỘI RỬA TIỀN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ. VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG. Khái niệm rửa tiền, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và khung hình phạt của tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Khái niệm rửa tiền 30. Khách thể của tội phạm 31. Chủ thể của tội phạm 34. Thực trạng của hoạt động rửa tiền và tội rửa tiền tại Việt Nam hiện nay.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
1.1 Những vấn đề cơ bản về rửa tiền. 1.1.1 Khái niệm rửa tiền. 1.1.2 Các hình thức rửa tiền. 1.1.3 Chu trình rửa tiền. 1.2 Ảnh hưởng của rửa tiền đối với nền kinh tế. 1.3 Hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.3.1 Khái niệm rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.3.2 Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.3.3 Nội dung phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.4 Các tổ chức tham gia phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế. 1.5 Hoạt động phòng chống rửa tiền trên thế giới
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. Một số vấn đề cơ bản về rửa tiền. Khái niệm về rửa tiền. Quy trình và các phƣơng thức rửa tiền. Quy trình rửa tiền. Các phương thức rửa tiền. Ảnh hƣởng của rửa tiền đối với nền kinh tế. Hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Một số dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Điều kiện phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Các phƣơng thức phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Khái niệm rửa tiền. Quy trình rửa tiền. 1 1 3 n t ứ t ủ o n rửa tiền. S c n thiết của ngân hàng trong ho t ng Phòng, chống rửa tiền. 1 2 2 p n t ức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Các chu n m c quốc tế về Phòng, chống rửa tiền tron lĩn v c ngân hàng. 32 2 2 1 uy ịnh n i b trong ho t ng Phòng, chống rửa tiền t i Ngân hàng t n m i c ph n u t v t tr ển Việt Nam. u t chức về ho t ng Phòng, chống rửa tiền t i Ngân hàng t n m i c ph n u t v t tr ển Việt Nam.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Trong trường hợp này, chỉ cần “biết tiền, tài sản cĩ nguồn gốc bất hợp pháp” mà vẫn thực hiện hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền, tài sản bất hợp pháp đĩ thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền.. Thứ ba, về đối tượng tác động của tội rửa tiền. Theo quy định tại Điều 251 BLHS thì đối tượng tác động của tội rửa tiền bao gồm “tiền, tài sản do phạm tội mà cĩ. cĩ nghĩa là tài sản khơng bao gồm tiền.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Các tổ chức báo cáo có thể xác định mức độ rủi ro rửa tiền dựa vào những cơ sở nêu tại Khoản 1 Điều này, nhưng phải chú ý tới các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với tổ chức, cá nhân từ những nước nằm trong danh sách công khai. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức báo cáo phải kiểm tra cơ sở, mục đích của các giao dịch đó. Nếu nghi ngờ giao dịch có liên quan tới rửa tiền, tổ chức báo cáo phải báo cáo giao dịch đáng ngờ về Cục Phòng, chống rửa tiền.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền phải được phổ biến đến từng cá nhân, bộ phận có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền trong Tổ chức báo cáo, kể cả đối với những cộng tác viên có liên quan đến giao dịch bất động sản. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền 1.
download.vn Xem trực tuyến Tải xuống
cơ rửa tiền cao..
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Rửa tiền. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động rửa tiền . Đặc điểm của hoạt động rửa tiền . Hậu quả của nạn rửa tiền . Phòng chống rửa tiền . Sự cần thiết của hoạt động phòng chống rửa tiền . Văn bản pháp lý cơ bản về phòng chống rửa tiền . Nhóm khuyến nghị về các biện pháp được các định chế tài chính và phi tài chính thực hiện để ngăn ngừa rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (từ khuyến nghị 4 đến .
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Rửa tiền. Lý luận chung về rửa tiền. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền. Quy trình rửa tiền. Những biểu hiện và cách thức rửa tiền. Biểu hiện hoạt động rửa tiền. Cách thức rửa tiền. Tác động của rửa tiền lên phát triển kinh tế. Hoạt động rửa tiền gây tổn hại ngân sách quốc gia. Hoạt động rửa tiền làm suy yếu khu vực kinh tế tư nhân hợp 17. Những ảnh hưởng tiêu cực khác do hoạt động rửa tiền. Sự cần thiết thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống rửa tiền.
repository.vnu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Một số vấn đề chung về rửa tiền:. Nguồn gốc thuật ngữ "rửa tiền". Rửa tiền (tiếng Anh: Money laundering. Nói một cách dễ hiểu, Rửa tiền là hành vi che giấu hoặc đánh lừa việc nhận biết tiền do phạm tội mà có, làm cho tiền này có bề ngoài hợp pháp.. Tuy nhiên, thuật ngữ "rửa tiền". Với vai trò là một thuật ngữ pháp lý, "rửa tiền". Sau đó, thuật ngữ "rửa tiền". Đặc điểm của hoạt động rửa tiền và tác động của rửa tiền tới nền kinh tế - xã hội.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Rửa tiền, vì sao khó khởi tố? 28 Tháng 5 Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã quy định thêm một tội mới là tội rửa tiền để phù hợp với công ước quốc tế. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa xử lý hình sự được một vụ rửa tiền nào, vì sao? Tội rửa tiền là một tội mới được quy định trong BLHS sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Điều 251)thay cho tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có.